Всем привет! Ранее мы писали уже о скаме платежного сервиса cvv888, где был материал первых дней. В этой статье мы хотим подвести итог и в деталях разобраться с историей мошенничества данного платежного сервиса. А также выясним, каким образом замешан платежный сервис EPN.
Форум Fb-Killa не берет на себя ответственность за обвинения в адрес каких-либо лиц, причастных к этому инциденту. Наша цель - предоставить информацию с разных точек зрения и озвучить различные мнения. Окончательное решение о том, кто виноват в скаме, остается за вами!
Хронология событий
15 июля, в большинстве медийных арбитражных каналов, впервые появилась информация, что сервис для первобильщиков "cvv888" перестал работать: сайт не открывается, а аккаунт менеджера поддержки в Telegram был удален.
После этой новости в арбитражных чатах начался ажиотаж: пользователи пытались найти клиентов данного сервиса и выяснить, кто сколько денег потерял. Один из клиентов утверждал, что у него на депозите в сервисе было около 75,000 долларов.
Исходя из этой информации, большинство команд и соло вебов, которые используют в своей работе схемы первобила, начали осознавать масштаб аферы.
Приватный чат клиентов
Клиенты, которые часто пользовались услугами данного сервиса и имели большие суммы депозитов, организовали приватный чат. В этом чате они пытались выяснить личность владельцев и всех причастных к организации этого сервиса.
В ходе обсуждения выяснилось, что cvv888 использовал карты, предоставленные известным сервисом EPN. Хотя этот сервис пытается маскироваться под украинский, на самом деле он работает в России.
Версия, из-за чего скамнулся сервис
Из чата пострадавших клиентов стало известно, что первая реклама cvv888 в арбитражных каналах появилась в мае 2024 года. Поскольку сервис не был известным, большинство каналов отказались размещать их рекламу. Тем не менее представители компании пытались сотрудничать с блогерами еще в апреле. Получив отказы от одних - они обратились к другим лидерам мнений.
Как выяснилось, на момент запуска рекламной кампании сервис был еще очень «сырой». Основной документ был представлен в формате PDF, в котором помимо рекламы сервиса также упоминалось, что он является частью холдинга одной из крупных компаний.
Основной посыл заключался в том, что сервис был создан специально для тех, кто работает со схемой первобила.
Поскольку сервис предлагал конкурентные условия: стоимость выпуска карты составляла $1, комиссия за деп и вывод – 3%. Арбитражное сообщество положительно восприняло его появление, несмотря на его сырой вид и первые тревожные сигналы о возможном мошенничестве.
Личный кабинет, появившийся после запуска рекламы в каналах, был сделан «наспех». В нем отсутствовала история транзакций, и интерфейс дорабатывался уже во время тестирования клиентами.
Качество технической реализации платежного сервиса оставляла желать лучшего: владельцу приходилось ежедневно просить разработчика менять пароли вручную через базу данных. Кроме того, с баланса периодически исчезали деньги, которые разработчик пытается найти в свободное время.
Количество клиентов сервиса
В целом, в комьюнити сервиса было около 100 участников, а реально активных клиентов было примерно 200. Клиенты постоянно жаловались на то, что веб-интерфейс часто закрывают на технические работы. Со временем большинство пользователей захотели вывести свои деньги, но сроки возврата средств неоднократно переносились.
Интеграция по api с платежными сервисами
Позже выяснилось, что cvv888 использовал API для размещения карт EPN. Бины также пересекались с картами платформ Brocard, Stellarcard и Multicards.io.
Представители платежных сервисов либо отказываются комментировать ситуацию, либо утверждают, что у всех бинов данные примерно одинаковые.
Проверить БИН карты банка можно с помощью инструмента от FB-killa. Сервис проверки идентификационного номера банка (БИН) позволяет быстро и точно определить информацию о банке-эмитенте по введенному БИН. Получите данные о стране, банке и типе карты всего за несколько секунд.
Интересно, что незадолго до скама нового сервиса, приостановила деятельность платформа Karta.io. Менеджеры не выходят на связь, но сайт работает.
Какая сумма скама получилась по итогу
Оценки финансовых потерь арбитражников варьируются от 700,000 до 5,5 миллионов долларов.
Судя по имеющейся информации, на 24.07, общая сумма депозитов, за три месяца работы cvv888, составляет до 1 миллиона долларов.
Из известных криптовалютных кошельков было переведено около $700,000, а сумма банковских депозитов составляет еще несколько сотен тысяч долларов.
17 июля, в анонимном Telegram-канале, появилось досье на сервис, включая информацию о людях, заказавших разработку cvv888 с нуля. Персональных данных пока нет, но в досье раскрыта история транзакций.
Сумма пополнений за все время (возможно это не все кошельки):
- TE9fdLwHRWcSenifWX8o2xZwPdbP293Ewq - 262,108$
- TJgHsKuQe6QLAxmuQtc3TTX4SNUYswUXwS - 205,097$
- TMqLhToQMDuiuyfPS5mzgkp63AAMABjAx6 - 425$
- TDELgujq97JE3Y4y8Vt7viTtg6emNZXsDa - 153,070$
- TB145GqLYsxcrb984eGpAjERbkUEjttvYi - 10,300$
Так-же некоторые пользователи им отправляли на банки дропов (плюс-минус 100 000$)
Итого: 631 000$ (без учетов дропов банков)
Разработка сервиса
Согласно информации от клиентов, среди юридических лиц упоминается эстонская компания GlobalKeys OÜ Harju. На официальном сайте указано, что компания занимается веб-разработкой, но активно не рекламируется. Она была зарегистрирована в 2022 году, и в отчетах фигурируют минимальные финансовые показатели.
На кого упали подозрения по созданию платежного сервиса
После анализа стиля переписки владельца CVV888 у пользователей возникло подозрение, что за проектом стоит Александр Соколов (QQ) из партнерской компании Deplab. Недавно он был замешан в истории с мошенничеством на сумму 55,000 долларов. По неподтвержденным данным, QQ рекомендовал своим знакомым пользователя с ником Global, который является основателем CVV888
Заключение
В данный момент это все известные и достоверные новости. Несмотря на наличие предположений и слухов, связанных с потенциальными связями с известными личностями, окончательные выводы требуют тщательной проверки и подтверждения. Потребителям важно быть внимательными и осторожными при работе с новыми или малоизвестными сервисами, особенно в сфере платежей.
