Вопрос Какой оборот по карте УКР, чтобы остаться без внимания?

[luchi]

Подскажите какой оборот по карте адекватный для укр. банков (в месяц, квартал) что бы не привернуть к себе лишнего внимания?
Одни говорят 30к. в мес., вторые 300к.

 

[pour_in_plus]

Подскажите какой оборот по карте адекватный для укр. банков (в месяц, квартал) что бы не привернуть к себе лишнего внимания?
Одни говорят 30к. в мес., вторые 300к.

Смотря какой банк, для приват вообще пох.. могут чет спросить если будет оборот от 500 тыс в месяц, моно может заблочить нах при обороте 30 тыс .

 

[2Garin]

На привате кручу ~ 300к в месяц с своей карты и 300 с партнера, за 3 года ни разу не спросили. Но тут как повезет я думаю

 

[f00sker]

Смотря какой банк, для приват вообще пох.. могут чет спросить если будет оборот от 500 тыс в месяц, моно может заблочить нах при обороте 30 тыс .

ты путаешь транзакцию за оборот, за 30к в месяц тебя ни один банк не тронет, это 1к грн в день оборот, это смешно, у меня были обороты на моно в приделах 150-280к ниразу не ругались, что выше 300к я хз, обычно стараюсь до 300 не доходить, ну и когда бабки прилетают с карт с которых были жалобы или какие-то сервисы дробилки то буду вопросы думаю и на 100к оборотке в мес

 

[pour_in_plus]

ты путаешь транзакцию за оборот, за 30к в месяц тебя ни один банк не тронет, это 1к грн в день оборот, это смешно, у меня были обороты на моно в приделах 150-280к ниразу не ругались, что выше 300к я хз, обычно стараюсь до 300 не доходить, ну и когда бабки прилетают с карт с которых были жалобы или какие-то сервисы дробилки то буду вопросы думаю и на 100к оборотке в мес

Во первых ответ был адресован не тебе, во вторых мне лично моно банк заблочил счет.. инфа была сказана не от фонаря с личного опыта.

 

[HappyAngel]

Во первых ответ был адресован не тебе, во вторых мне лично моно банк заблочил счет.. инфа была сказана не от фонаря с личного опыта.

Подскажи пожалуйста, а что указали в причине блокировки?

Тоже пользуюсь моно, регал счет онлайн, пластик получал курьером, после первых оборотов грн 30-50к точно не помню, заморозили счета, прошел подтверждение личности по вайберу с представителем, и ок.
Выпустил себе платинум, и 400-500к кручу на моно в месяц без вопросов.

 

[f00sker]

Подскажи пожалуйста, а что указали в причине блокировки?

Тоже пользуюсь моно, регал счет онлайн, пластик получал курьером, после первых оборотов грн 30-50к точно не помню, заморозили счета, прошел подтверждение личности по вайберу с представителем, и ок.
Выпустил себе платинум, и 400-500к кручу на моно в месяц без вопросов.

лол если не подтверждать личность, конечно будут морозить карту))

 

[pour_in_plus]

Подскажи пожалуйста, а что указали в причине блокировки?

Тоже пользуюсь моно, регал счет онлайн, пластик получал курьером, после первых оборотов грн 30-50к точно не помню, заморозили счета, прошел подтверждение личности по вайберу с представителем, и ок.
Выпустил себе платинум, и 400-500к кручу на моно в месяц без вопросов.

Толком ничего не сказали, ответ бил мол мы не можем больше вас обслуживать.

 

[tooki]

Банку пох на оборот, его нагибает фин мониторинг по определенным критериям транзакций, которые интересны государству

им интересны транзакции с приемом и снятием нала, большим транзакциям, транзакции с р/с, системные платежи одних размеров и др

если ьы просто получаешь и тратишь ты не попадешь на радары, потому что людей которые по дебетовкам крутят 1 млн +- в мес сотни тысяч


Банку ты не интересен и ему бы вообще своими делами заниматься он просто выполняет инструкции финки

Вот полезный видос