Совет тем, кто получает деньги в крипте - пусть даже один/два раза в месяц. Проверьте кошелёк TRC20 на риск по AML, чтобы не столкнуться с проблемами при обмене или выводе с биржи.
AML - это проверка, откуда к вам пришла крипта. Если поступления были из «чёрных источников» - вам откажут в выплате и на BestChange и на биржах. Получить риск можно, даже если поступления приходят от знакомых, так как к ним мог попасть перевод с небольшим количеством рисковых токенов.
Проверить кошелёк TRC20 можно на GetBlock. Ну, можно еще через бот, но на сайте более красивое оформление результатов. После реги и подтверждения почты, вам будет доступна одна free проверка. За подписку на телеграм-канал и рассылку вы получите ещё 2 проверки.
Материал с канала: Лента | Арбитраж трафика
С помощью сервиса вы можете увидеть проценты поступлений из опасных источников. Что это может быть:
- Child exploitation - эксплуатация детей
- Enforcement Action - судебные разбирательства
- Illegal Service - незаконная деятельность
- Sanctions - лица, находящиеся под санкциями
- Terrorism financing - финансирование терроризма
- Darknet Service - насилие над детьми, финансирование терроризма или торговля наркотиками
- Mixer - монеты, пропущенные через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным
- Scam - обман клиентов
- Darknet Marketplace - покупки в даркнете
- Gambling - онлайн казино без лицензии
- Stolen Coins - украденные монеты
- Exchange Fraudulent, Ransom, etc.
По моему опыту, метки Sanctions более менее ок. Остальные риски играют большую роль - даже при 1% Stolen Coins, обменник может отказать в выплате.
Если вы не пройдёте проверку AML, то не сможете оплатить сервисы для работы. Например, не сможете пополнить баланс платёжки. Вам это точно не нужно, тем более если вы работаете с AnyBill. Ведь здесь нет KYC, первый деп от 50$ и нет скрытых комиссий. Выпуск карт 0$.
В идеале, чтобы не получить риск и не тратить время на проверки кошельков ваших контрагентов, раз в пару месяцев менять адрес кошелька либо иметь несколько и принимать средства от незнакомцев на не основной кош.
