Команда ПХР, в партнерстве с отраслевым специалистом Карлой Урибе Гонсалес @carla_u, его законспектировали, перевели и теперь предлагаем вашему вниманию выжимку, которую можно использовать в качестве справочного материала.
Речь идёт о Верховном декрете № 005-2023-MINCETUR.
В качестве регулятора выступает Министерство внешней торговли и туризма (MINCETUR). Регулятор официально приступит к выполнению своих функций по надзору и контролю с 11 марта 2024 года. Начиная с этой даты на перуанском рынке азартных онлайн-игр смогут предоставлять услуги только те операторы, которые соответствуют всем требованиям и получили разрешение на осуществление деятельности.
Материал с канала: Платежки и хай риск
Получить разрешение на эксплуатацию технологических платформ для удаленного проведения азартных игр или спортивных ставок обязаны юрлица, зарегистрированные не только на территории Перу, но и за рубежом.
Лицензия выдаётся на 6 календарных лет с возможностью продления на тот же период — в отношении одного (1) игрового зала и одной (1) технологической платформы.
Министерство внешней торговли и туризма требует от оператора предоставления гарантии, эквивалентной 200 у.е. (1 UIT = 5150 PEN, 200 UIT = ~$270k), + дополнительных 5 у.е. за каждый игровой зал для спортивных ставок в поддержку обязательств и санкций, установленных законом и его нормативными актами. Гарантия действительна в течение одного года; то есть, каждый год её надо будет обновлять (оплачивать по новой).
Лицензия выдаётся без права передачи.
Физические сервера могут находиться где угодно, но при этом отвечать требованиям безопасности, предусмотренным законом Республики Перу.
Разрешенным доменным именем для этой деятельности является расширение "bet.pe".
Средства оплаты, принимаемые букмекером — наличные, кредитные или дебетовые карты — определяются букмекером. Криптовалюты не допускаются.
Приветственные бонусы разрешены, но не могут быть обменены на наличные.
Должна существовать база данных игроков с информацией о сделанных ставках, использованных платежных средствах, полученных призах и бонусах, а также произведенных аннулированиях. Обработка этой информации должна осуществляться в соответствии с Законом N° 29733 - о защите персональных данных.
Обязательно также наличие резервных копий, средств резервного копирования и контроля непрерывности, который позволил бы восстановить все созданные базы данных и транзакции.
Данный вид бизнеса обязан соблюдать и применять Систему предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (SPLAFT).
Онлайн-ставки запрещено делать а) несовершеннолетним, б) спортсменам, которые могут повлиять на ход спортивного мероприятия, в) судьям и/или тренерам, г) лицам, занимающим занятым в компании оператора.
Разрешение на рекламу тоже надо будет получать через MINCETUR.
Несоблюдение правил карается штрафом до 270 тыс. USD. Возможны также закрытие игрового зала, закрытие компании, временное или постоянное лишение лицензии + блокирование IP-адресов, URL-адресов, веб-страницы и/или компьютерного приложения.
Ежемесячный налог — 12% на чистый ежемесячный доход.
