- Включить нумерованное содержание?
- Нет
Центробанк сообщил, что в 2025 году оборот дроп-схем сократился в 3 раза, а средняя сумма транзакций упала с ₽2–3 млн до ₽200–300 тыс. Регулятор отмечает: теперь незаконные акки выявляют за часы, хотя ежемесячно всё ещё фиксируется свыше 100 тыс таких счетов.
Из-за ужесточения контроля дропы ушли из крупных банков в мелкие — открывают счета сразу в десятках организаций, где сложнее отследить подозрительную активность.
Планируют запустить «чёрный список» клиентов по ИНН, чтобы банки моментально проверяли благонадёжность при заключении договоров. Для этого потребуется изменить законодательство и наладить обмен данными между ЦБ, ФНС и другими ведомствами.
Из-за ужесточения контроля дропы ушли из крупных банков в мелкие — открывают счета сразу в десятках организаций, где сложнее отследить подозрительную активность.
Планируют запустить «чёрный список» клиентов по ИНН, чтобы банки моментально проверяли благонадёжность при заключении договоров. Для этого потребуется изменить законодательство и наладить обмен данными между ЦБ, ФНС и другими ведомствами.
